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十六时,顾从军、万江华一行人离开了宿北市,又马不停蹄地到下一市,按照行进的方向,应该是距宿北一百四十公里的淮西市。
外围的调查不可能接触到核心,不过即便是外围也够怵目惊心了,宿北反馈回来的信息,老年病医院的退休返聘医生贺星明这个市代理,在一年零七个月的时间里,其本人及家属名下的账户资金流水已经达到八千万元,仅在宿北市,层级下来的经销分销有九人,究竟通过人传人做了多少单生意,恐怕要是个天文数字了。
通信的发达为一切都提供了可能,像直销、微商、电子商务一样,这个建立在人际关系上的销售网络一旦发挥其效力,那创造出来的收益会是相当惊人的,据宿北经侦的不完全统计,鑫众这些经销和分销通过对特定群体的营销,发展用户有接近两万人众,更棘手的是,还有大批国家公务人员参与,那种纸质的“原始股”在很多人眼中,比收益缩水的股票更值钱。
十七时,津门调拔的第二批经侦人员到位,数百g的文本、电子凭证、监控资料在他们手里分门别类,开始甄别,这将是一个相当繁杂的工作,能不能找到突破点,能不能把危害降到最低,是一个越来越严峻的任务,犯罪嫌疑人也许好对付,可那些数以万计的参与者,就令警察头疼了。
十八时,监控拍到了上官嫣红离开公司。
华联天厦的交通监控、楼宇层监控都被做了标记,整个彭州鑫众的员工,都在这里登记备案了。而这里却是一片欣欣向荣的景像,经理开得是靓车,来接她的是几位女人,查了查车号,一位是做化妆品的女老板,另外两位,居然是某官员的家人。
查到这儿,巩广顺就哑然失笑了,他说了:“这可是一地鸡毛啊,别看武警招待所这儿荒凉,等着案子一公开,说情的恐怕得把这片路堵上。”
“对,这是个问题啊。”孟子寒提醒道,他在本子上做着记录说着:“可能已经有大量的公务人员参与了,这一层要区别对待。”
“不能公务人员,也往这坑里跳吧?”范承和正百无聊赖地看,插了句。
“公务人员也是人啊,炒股的、放债的、投资的,还就缺不了这个群体,在津门,都有银行里的人往原始股上投资呢。你以为他们真傻,不懂这是违法的?”巩广顺道。
“知道违法还干?”范承和不解道。
“首先,所有被非法集资骗了的,都知道这有问题,但有问题为什么还要参与,那就是侥幸心理,总觉得自己聪明,总觉得不会在自己恰恰进入的时候崩盘,万一从中再赚上一次,恐怕就上道了……次之,公务人员有他的天生优越感,总觉得这些做生意的有家有户有产业,不敢骗他,所以他们的胆子反而大,再次之,所以的民间集资都是非法的,但不排除很多集资其实也是在办正事,作为集资人,也许并不是抱着骗一笔的心态,但往往他们会高估自己的能力,那怕就有点利润,也会被高额的利息压得喘不过气,最终还是只剩携款出逃一条路可走。”孟子寒给简单解释着,听得范承和直瞪眼。
好像这非法集资,还有情有可原的一类。
“蔡中兴不属于这一类。”尹白鸽插进来了,她盯着屏幕道着:“他做的成衣加工生意,这个生意两三年就已经惨淡经营了,他最值钱的就是当初拍卖到的纺厂这块地,顶破天了,一个亿……可你们算算,他用这点固定资产,撬起了多少资金?”
贴牌产酵素的食品厂,成了他们的附属企业;临海县一家酒厂,他们是股东;还有让人眼花缭乱的七八家厂家,都和他们是战略合作伙伴,而鑫众的原厂,只有一套老式的设备,已经沦落到加工点学生校服的水平了,可就这样一家公司,却有着三省十数市的分支机构,在大肆兜售着原始股。
“这是养虎成患啊。”高铭抚着下巴,默然道了句。
“对,最大的问题就是还不清楚,这个隐患究竟有多大,他们以互联商城为噱头,又组织项目建设,吸纳的投资究竟有多大盘子,咱们无从知道啊。”尹白鸽道,脸上浓浓的愁意。
孟子寒心算了一下,以资产抵押可以贷款、以关联公司担保,可以贷款、可以融资;甚至以企业账户上的经营现金流,也可以斥借到资金,对于一个商人,只要有业务,那来钱的渠道可太多了,汹涌的社会游资可是最喜欢这种能看到效益的短平快投资。
算了几次,孟子寒放弃了,这个估计,他知道就用最大的胆子去做,应该都是错的。
谜局,像一盘高手布的棋局,所有的落子都摆在你眼前,而你却看不透其中的蹊跷,当然,也无从找出破局之法。
对于刑警,可能倾向于抓人,可对于经侦,棘手之处正在于此,这些人把自己的荣辱和千千万万的人绑到一起了,让谁敢动他们,都得掂量一下能不能承受得起后果。
“我还是觉得像一团乱麻啊。”巩广顺道,他监控的账户,在下班以前,正不断有资金打入,是彭州鑫众的账户。
“偏偏又无法快刀斩乱麻,这一次的销售额,恐怕又要刷新销量了。”孟子寒道,这个左手换右手的把戏,已经玩得让经侦都心惊肉跳了,本来在四月份省厅布置就是查封彭州,结果没有抓到有力证据,又遭遇重重阻力,两三月之后,这一拔来的更凶猛了。
他看了看尹白鸽,这位省厅政治部的女人习惯性梳条马尾,让她显得硬朗化,本来觉得她有靠脸蛋混的意思,可相处不久很快发现,在她身上体现出来素质和业务水平,那一样都超过脸蛋的水平了,怨不得是省厅政治部的,这才几个小时,隐隐地她已经成了这个小组的领头羊。
“尹指挥,我有一个想法。”孟子寒看着她,狐疑道。
“不要叫我尹指挥,总指挥是孙副厅长,直接叫我小尹吧,你有什么想法?”尹白鸽好奇问。
“我在想,如果这次销售量还不足以满足他的胃口呢?如果他还要再组织一次回购,再把投资的欺望值提高一点,就像庄家炒股,拉到最高点……如果那样的话,我们是不是又得重蹈覆辙,被困在彭州?”孟子寒道。
这个提议让众人上心了,白忙活一场的事经常有,可这次陆续调来的人员这么多,再来一次滑铁卢,就不怕累,这脸面上也须是过不去啊。
师出未捷,反而剪羽而归,那可是谁也不愿意看到的,尹白鸽抬眼看看众人都看她,她笑笑道着:“这个案子我跟了最一年了,很多嫌疑人我都照过面了,可能最没面子就是我了,我调进专案组前后三次传唤过蔡中兴,结果……他都很嚣张地大摇大摆走出去,回头我们还得道歉,以取得嫌疑人的谅解。【ㄨ】”
啊?这样啊……高铭听着这故事,倒不觉得自己委曲了。
“其实我可以放开,我们专案组也可以放开,等着主谋出逃,等着集资崩盘,等着大批上当受害的投资人哭着喊着围攻政府,那时候我们再以救世主的面容出来,就即便解决不了,似乎过错也没有多大……反正现在的金融市场混乱一片,谁要没被骗过,倒不正常了,有挣几大千的我们什么事?”
尹白鸽反向道着,说到此处,她摇摇头否定道:“可是不行,警察是什么,我们食民之禄,却不做忠民之事,不去解民之危,不去悍民之权,难道能明知道是个骗局,而作壁上观?”
“这点政治觉悟我们还是有的,我是就案说案。”孟子寒笑道,这位不愧是政治处的,几句就上起思想政治课了。
“那你就应该相信组织,这么安排是有道理的。”尹白鸽笑着道,她思忖片刻,解释了句:“也许你们会认为这一句说辞,不过,假如你再往深处想想的话,大部分亿万富翁的富字,多数要变负,正负的负,蔡中兴就有再大的能耐,也脱不开这个魔咒。”
咝……巩广顺、孟子寒两位经侦眼睛睁大了一圈,然后换着角度思考,蓦地像灵光一现,巩广顺道着:“对,我们可以借助大数据对这一块进行研判,财务成本、人力成本、损耗、应付款及利息,如果这一块超过他盈利率很高的话,那他就坚持不了多久了。”
所有跑路的,都是被压垮的,不垮谁也舍不得跑。
“这个不用算,他根本没有盈利,表... -->>
十六时,顾从军、万江华一行人离开了宿北市,又马不停蹄地到下一市,按照行进的方向,应该是距宿北一百四十公里的淮西市。
外围的调查不可能接触到核心,不过即便是外围也够怵目惊心了,宿北反馈回来的信息,老年病医院的退休返聘医生贺星明这个市代理,在一年零七个月的时间里,其本人及家属名下的账户资金流水已经达到八千万元,仅在宿北市,层级下来的经销分销有九人,究竟通过人传人做了多少单生意,恐怕要是个天文数字了。
通信的发达为一切都提供了可能,像直销、微商、电子商务一样,这个建立在人际关系上的销售网络一旦发挥其效力,那创造出来的收益会是相当惊人的,据宿北经侦的不完全统计,鑫众这些经销和分销通过对特定群体的营销,发展用户有接近两万人众,更棘手的是,还有大批国家公务人员参与,那种纸质的“原始股”在很多人眼中,比收益缩水的股票更值钱。
十七时,津门调拔的第二批经侦人员到位,数百g的文本、电子凭证、监控资料在他们手里分门别类,开始甄别,这将是一个相当繁杂的工作,能不能找到突破点,能不能把危害降到最低,是一个越来越严峻的任务,犯罪嫌疑人也许好对付,可那些数以万计的参与者,就令警察头疼了。
十八时,监控拍到了上官嫣红离开公司。
华联天厦的交通监控、楼宇层监控都被做了标记,整个彭州鑫众的员工,都在这里登记备案了。而这里却是一片欣欣向荣的景像,经理开得是靓车,来接她的是几位女人,查了查车号,一位是做化妆品的女老板,另外两位,居然是某官员的家人。
查到这儿,巩广顺就哑然失笑了,他说了:“这可是一地鸡毛啊,别看武警招待所这儿荒凉,等着案子一公开,说情的恐怕得把这片路堵上。”
“对,这是个问题啊。”孟子寒提醒道,他在本子上做着记录说着:“可能已经有大量的公务人员参与了,这一层要区别对待。”
“不能公务人员,也往这坑里跳吧?”范承和正百无聊赖地看,插了句。
“公务人员也是人啊,炒股的、放债的、投资的,还就缺不了这个群体,在津门,都有银行里的人往原始股上投资呢。你以为他们真傻,不懂这是违法的?”巩广顺道。
“知道违法还干?”范承和不解道。
“首先,所有被非法集资骗了的,都知道这有问题,但有问题为什么还要参与,那就是侥幸心理,总觉得自己聪明,总觉得不会在自己恰恰进入的时候崩盘,万一从中再赚上一次,恐怕就上道了……次之,公务人员有他的天生优越感,总觉得这些做生意的有家有户有产业,不敢骗他,所以他们的胆子反而大,再次之,所以的民间集资都是非法的,但不排除很多集资其实也是在办正事,作为集资人,也许并不是抱着骗一笔的心态,但往往他们会高估自己的能力,那怕就有点利润,也会被高额的利息压得喘不过气,最终还是只剩携款出逃一条路可走。”孟子寒给简单解释着,听得范承和直瞪眼。
好像这非法集资,还有情有可原的一类。
“蔡中兴不属于这一类。”尹白鸽插进来了,她盯着屏幕道着:“他做的成衣加工生意,这个生意两三年就已经惨淡经营了,他最值钱的就是当初拍卖到的纺厂这块地,顶破天了,一个亿……可你们算算,他用这点固定资产,撬起了多少资金?”
贴牌产酵素的食品厂,成了他们的附属企业;临海县一家酒厂,他们是股东;还有让人眼花缭乱的七八家厂家,都和他们是战略合作伙伴,而鑫众的原厂,只有一套老式的设备,已经沦落到加工点学生校服的水平了,可就这样一家公司,却有着三省十数市的分支机构,在大肆兜售着原始股。
“这是养虎成患啊。”高铭抚着下巴,默然道了句。
“对,最大的问题就是还不清楚,这个隐患究竟有多大,他们以互联商城为噱头,又组织项目建设,吸纳的投资究竟有多大盘子,咱们无从知道啊。”尹白鸽道,脸上浓浓的愁意。
孟子寒心算了一下,以资产抵押可以贷款、以关联公司担保,可以贷款、可以融资;甚至以企业账户上的经营现金流,也可以斥借到资金,对于一个商人,只要有业务,那来钱的渠道可太多了,汹涌的社会游资可是最喜欢这种能看到效益的短平快投资。
算了几次,孟子寒放弃了,这个估计,他知道就用最大的胆子去做,应该都是错的。
谜局,像一盘高手布的棋局,所有的落子都摆在你眼前,而你却看不透其中的蹊跷,当然,也无从找出破局之法。
对于刑警,可能倾向于抓人,可对于经侦,棘手之处正在于此,这些人把自己的荣辱和千千万万的人绑到一起了,让谁敢动他们,都得掂量一下能不能承受得起后果。
“我还是觉得像一团乱麻啊。”巩广顺道,他监控的账户,在下班以前,正不断有资金打入,是彭州鑫众的账户。
“偏偏又无法快刀斩乱麻,这一次的销售额,恐怕又要刷新销量了。”孟子寒道,这个左手换右手的把戏,已经玩得让经侦都心惊肉跳了,本来在四月份省厅布置就是查封彭州,结果没有抓到有力证据,又遭遇重重阻力,两三月之后,这一拔来的更凶猛了。
他看了看尹白鸽,这位省厅政治部的女人习惯性梳条马尾,让她显得硬朗化,本来觉得她有靠脸蛋混的意思,可相处不久很快发现,在她身上体现出来素质和业务水平,那一样都超过脸蛋的水平了,怨不得是省厅政治部的,这才几个小时,隐隐地她已经成了这个小组的领头羊。
“尹指挥,我有一个想法。”孟子寒看着她,狐疑道。
“不要叫我尹指挥,总指挥是孙副厅长,直接叫我小尹吧,你有什么想法?”尹白鸽好奇问。
“我在想,如果这次销售量还不足以满足他的胃口呢?如果他还要再组织一次回购,再把投资的欺望值提高一点,就像庄家炒股,拉到最高点……如果那样的话,我们是不是又得重蹈覆辙,被困在彭州?”孟子寒道。
这个提议让众人上心了,白忙活一场的事经常有,可这次陆续调来的人员这么多,再来一次滑铁卢,就不怕累,这脸面上也须是过不去啊。
师出未捷,反而剪羽而归,那可是谁也不愿意看到的,尹白鸽抬眼看看众人都看她,她笑笑道着:“这个案子我跟了最一年了,很多嫌疑人我都照过面了,可能最没面子就是我了,我调进专案组前后三次传唤过蔡中兴,结果……他都很嚣张地大摇大摆走出去,回头我们还得道歉,以取得嫌疑人的谅解。【ㄨ】”
啊?这样啊……高铭听着这故事,倒不觉得自己委曲了。
“其实我可以放开,我们专案组也可以放开,等着主谋出逃,等着集资崩盘,等着大批上当受害的投资人哭着喊着围攻政府,那时候我们再以救世主的面容出来,就即便解决不了,似乎过错也没有多大……反正现在的金融市场混乱一片,谁要没被骗过,倒不正常了,有挣几大千的我们什么事?”
尹白鸽反向道着,说到此处,她摇摇头否定道:“可是不行,警察是什么,我们食民之禄,却不做忠民之事,不去解民之危,不去悍民之权,难道能明知道是个骗局,而作壁上观?”
“这点政治觉悟我们还是有的,我是就案说案。”孟子寒笑道,这位不愧是政治处的,几句就上起思想政治课了。
“那你就应该相信组织,这么安排是有道理的。”尹白鸽笑着道,她思忖片刻,解释了句:“也许你们会认为这一句说辞,不过,假如你再往深处想想的话,大部分亿万富翁的富字,多数要变负,正负的负,蔡中兴就有再大的能耐,也脱不开这个魔咒。”
咝……巩广顺、孟子寒两位经侦眼睛睁大了一圈,然后换着角度思考,蓦地像灵光一现,巩广顺道着:“对,我们可以借助大数据对这一块进行研判,财务成本、人力成本、损耗、应付款及利息,如果这一块超过他盈利率很高的话,那他就坚持不了多久了。”
所有跑路的,都是被压垮的,不垮谁也舍不得跑。
“这个不用算,他根本没有盈利,表... -->>
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